В Запорожской области “накрыли” конверт-центр – 240 миллионов “отмыл”

Поделитесь этим в соц. сетях:

В Запорожской области разоблачили конвертационный центр, в 2019-20 годах “отмывший” 240 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

Следствие полагает: граждане (их личности установлены) оказывали услуги по минимизации налогов предприятиям Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, а также столицы.

“Клиентам” предлагали перевести безналичные средств в наличные, безосновательно оформить НДС – и все в таком же духе. В дальнейшем деньги легализовались – владельцы конверт-центра, естественно, не забывали о своем “проценте”.

Во время обысков фискалы изъяли документы “липовых” фирм, более 100 печатей, черную бухгалтерию. А также – три ноутбука, содержащих данные о деятельности конверт-центра.

Читайте по теме:

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

В Запорожье опять жгут дорогие иномарки

1 комментариев для “В Запорожской области “накрыли” конверт-центр – 240 миллионов “отмыл”

  1. Разве это крупный? 240 млн это пыль для подобных заведений. И надо писать правильно не накрыли, а просто не заделились с ментами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *