В Запорожской области “накрыли” конверт-центр – 240 миллионов “отмыл”
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр, в 2019-20 годах “отмывший” 240 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.
Следствие полагает: граждане (их личности установлены) оказывали услуги по минимизации налогов предприятиям Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, а также столицы.
“Клиентам” предлагали перевести безналичные средств в наличные, безосновательно оформить НДС – и все в таком же духе. В дальнейшем деньги легализовались – владельцы конверт-центра, естественно, не забывали о своем “проценте”.
Во время обысков фискалы изъяли документы “липовых” фирм, более 100 печатей, черную бухгалтерию. А также – три ноутбука, содержащих данные о деятельности конверт-центра.
Читайте по теме:
- На Запорожье “накрыли” крупный конвертационный центр;
- Земли Хортицы хотят приватизировать “решалы” из Днепра;
- Заммэра Запорожья Владимир Волобуев: «Бывает стыдно, когда горожане говорят: мол, руки у них не из того места растут»
Разве это крупный? 240 млн это пыль для подобных заведений. И надо писать правильно не накрыли, а просто не заделились с ментами.