В Запорожье задержали многомиллионных “отмывателей” денег
Поделитесь этим в соц. сетях:
СБУ разоблачили конвертационный центр, с помощью которого “отмыли” около 100 миллионов гривен.
Центр организовали чуть менее года назад двое запорожцев. Прибегая к фиктивным операциям, они переводили “в тень” денежные средства.
Услугами злоумыленников пользовались более пяти десятков частных фирм, а также несколько госпредприятий.
Во время обыска изъяты печати фирм-“прокладок”, документацию, “черную бухгалтерию”. Также были найдены 15 тысяч евро и 600 тысяч гривен.
Читайте по теме:
- В Запорожье прикрыли незаконный центр с оборотом в 78 миллионов;
- Как депутат горсовета Васильевки взятку “в Библии” получал;
- В Запорожье прикрыли очередной центр по “отмывке” денег.