В Запорожье задержали многомиллионных “отмывателей” денег

Поделитесь этим в соц. сетях:

СБУ разоблачили конвертационный центр, с помощью которого “отмыли” около 100 миллионов гривен.

Центр организовали чуть менее года назад двое запорожцев. Прибегая к фиктивным операциям, они переводили “в тень” денежные средства.

Услугами злоумыленников пользовались более пяти десятков частных фирм, а также несколько госпредприятий.

Во время обыска изъяты печати фирм-“прокладок”, документацию, “черную бухгалтерию”. Также были найдены 15 тысяч евро и 600 тысяч гривен.

Читайте по теме:

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

В Запорожье накрыли сеть элитных борделей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *