РЕКЛАМА:
  • В Запорожье прикрыли незаконный центр с оборотом в 78 миллионов (фото)

    Поделитесь этим в соц. сетях:

    Сотрудники налоговой милиции прикрыли центр минимизации таможенных платежей, который импортировал грузовые автомобили, занижая их стоимость.

    “Организация” действовала так: подозреваемые искали тех, кто планировал приобрести за границей автомобиль. И выходили на них с заманчивым предложением – занизить таможенную стоимость недешевой техники.

    Если клиент соглашался, то “центр” задействовал созданные специально для таких целей фирмы-нерезиденты и импортеров, чтобы состряпать поддельные документы, необходимые для таможенного оформления грузовиков. В документы, по мнению следствия, вносили заведомую ложь, занижая стоимость товаров не менее чем на треть.

    После транспорт передавался клиенту-неплательщику НДС – а также и документы, благодаря которым грузовое авто можно было поставить на учет.

    Естественно, за свою работу “минимизаторы” получали вознаграждение. Которое, к слову, в бухгалтерских документах никак не отражалось.

    По документам, продажу ввозимых из-за рубежа автомобилей оформляли на подконтрольные “липовые” предприятия (без указания номера шасси). Позже номенклатура товара менялась. А реквизиты этих “контор” использовались, чтобы формировать незаконный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики.

    Общий объем платежей в 2018-19 годах – более 78 миллионов гривен.

    Обыски, проведенные в Днепре, Запорожье и Луцке, дали богатый “улов”: изъяты документы, бланки, печати, черная бухгалтерия, наличные деньги – как в гривне, так и в долларах (всего на сумму 571 тысяча гривен), а также компьютерная техника.

    Напомним, что несколько месяцев назад фискалы “прикрыли” конвертационный центр, который работал в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях, а также столице Украины и в Запорожье. В 2018-2019 годах через этот центр было легализовано более 320 миллионов гривен.

    320 миллионов гривен – это еще не “рекорд”. Хотя “рекорд” тоже принадлежит Запорожью – в апреле 2018 года у нас был разоблачен конвертационный центр, который за два года “отмыл” более 850 миллионов гривен.

    ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

    В Запорожье спасатели извлекали труп из-под завалов мусора (фото)

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *