В Запорожье прикрыли очередной центр по “отмывке” денег

Всего за 2018-2019 годы через конвертационный центр было легализовано более 320 миллионов гривен.

Свою деятельность “конверт” развернул не только на запорожских землях. Его услугами пользовались предприниматели Днепропетровской, Киевской, Харьковской областей, а также столицы Украины.

Центр “занимался” возвратом НДС, минимизацией налогов, а также переводом “безнала” в наличность с дальнейшим ее, наличности, “узакониванием”.

Через “подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности” (проще говоря, фирмы-“прокладки”) центр “прокачивал” деньги от реальных фирм и предприятий. Деньги эти поступали в качестве оплаты за работы или услуги. Никакие работы при этом, естественно, не проводились, а услуги – не оказывались.

“Прокачанные” деньги переводились в наличность и возвращались тому, кто заказал “операцию”. Плата за услуги составляла от 12 до 14 процентов.

Во время обысков, проведенных где только можно – от офиса центра до жилья фигурантов расследования и даже их автомобилей – были изъяты финасовые документы, множество печатей “липовых” фирм, компьютеры, а также черновые записи.

Кроме этого, найдены электронные накопители информации, а также травматический пистолет и 25 экземпляров холодного оружия.

1 млн 300 тыс. гривен, находившиеся на счету 45 фирм-“прокладок”, а также 7 млн 400 тыс. гривен лимита средств в СЭА НДС арестованы, сообщают в налоговой милиции Запорожской области.

320 миллионов гривен – это еще не “рекорд”. Хотя “рекорд” тоже принадлежит Запорожью – в апреле 2018 года у нас был разоблачен конвертационный центр, который за два года “отмыл” более 850 миллионов гривен.