Прикрыли запорожский конверт-центр: среди клиентов – участники “Большой стройки”
Поделитесь этим в соц. сетях:
Налоговая милиция Запорожской области совместно с киевскими фискалами “прикрыли” конвертационной центр, в котором за два года легализовали около 240 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.
Обращались к “отмывателем”, по данным следствия, более 20 компаний, среди которых имеются подрядчики Национального проекта “Большая стройка”.
Отмывание денег происходило следующим образом: на счета фиктивных фирм поступали “переводы” за фиктивные товары и услуги. Потом деньги обналичивались и отдавались заказчику – за вычетом доли малой, который “еноты-полоскуны” брали себе.
Всего в 2019-2020 годах в центре отмыли 240 миллионов гривен. Государство понесло убытки более чем в 40 миллионов гривен.
Читайте по теме:
- В Запорожской области “накрыли” конверт-центр – 240 миллионов “отмыл”
- В Запорожской области директора госпредприятия подозревают в “отмывании” 19 миллионов гривен