Прикрыли запорожский конверт-центр: среди клиентов – участники “Большой стройки”

Поделитесь этим в соц. сетях:

Налоговая милиция Запорожской области совместно с киевскими фискалами “прикрыли” конвертационной центр, в котором за два года легализовали около 240 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

Обращались к “отмывателем”, по данным следствия, более 20 компаний, среди которых имеются подрядчики Национального проекта “Большая стройка”.

Отмывание денег происходило следующим образом: на счета фиктивных фирм поступали “переводы” за фиктивные товары и услуги. Потом деньги обналичивались и отдавались заказчику – за вычетом доли малой, который “еноты-полоскуны” брали себе.

Всего в 2019-2020 годах в центре отмыли 240 миллионов гривен. Государство понесло убытки более чем в 40 миллионов гривен.

Читайте по теме:

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

В Запорожской области нелегал из Британии сам "сдался" - сожительница достала

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *