На Запорожье “накрыли” крупный конвертационный центр

Поделитесь этим в соц. сетях:

Центр по отмывке денег вел бурную деятельность в Запорожской области. Но у них в клиентах, помимо местных любителей сэкономить, были также предприниматели из Киевской, Днепропетровской области, а также из столицы.

Организаторы центра создали ряд фиктивных фирм, через которые “реальные” предприятия прокачивали деньги. Экономя таким образом на налогах, а также безосновательно формируя налоговый кредит по ПДВ.

За 2018-2019 года через конвертационный центр отмыли примерно 240 миллионов гривен.

Во время обыска изъяты более 675 тысяч гривен, 15 тысяч евро, печати фиктивных фирм, а также финансово-хозяйственные документы и электронные носители информации.

Читайте по теме:

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Запорожская двойня: в родном селе 15-летнюю роженицу понимают не все

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *